- 作者：AG真人国际官网化工来源：www.scth.com.cn宣布时间：2023-11-11浏览量：1956
AG真人国际官网关于召开2023年第一次临时股东大会集会的通知
重要内容提示：AG真人国际官网及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
AG真人国际官网（以下简称“公司”）决定于2023年11月27日召开2023年第一次临时股东大会集会。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托署理人出席集会和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东�＜嵊泄厥孪钔ㄖ缦拢�
一、集会基本情况
（一）集会召集人：公司董事会。
（二）集会召开日期实时间：2023年11月27日（星期一）上午9:30。
（三）集会所在：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼集会室。
（四）集会方法：现场方法。
二、集会审议事项
（一）审议《关于调解〈AG真人国际官网“十四五”生长战略计划〉的议案》；
（二）审议《关于竞拍收购四川中蓝国塑新质料科技有限公司年产10万吨聚碳酸酯资产组项目的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》。
三、集会出（列）席人员
（一）截至2023年11月24日17:00成都托管中心有限责任公司挂号在册的公司全体股东。
（二）因故不可出席集会的股东，可委托署理人出席集会(授权委托书花样附后)。
（三）公司董事、监事、高级治理人员及董事会秘书。
四、集会挂号方法
（一）挂号手续：1.法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东挂号：自然人股东出席的，须持有持股凭证及自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（二）股权挂号时间及挂号所在：出席集会的股东请于2023年11月23日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、11月24日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行挂号：
1.四川省成都会二环路南三段15号AG真人国际官网大厦B座301室
电话：028-85109128，联系人：戢敏
2.四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼二楼财务部
电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴
五、其他事项
（一）2023年11月23日至2023年11月27日期间，暂停公司股权变换业务。
（二）联系地点：四川省泸州市合江县临港街道
（三）联系人：公司董事会秘书刘舸
（四）联系电话：0830-5482488 0830-5482253
电子邮箱：thgsfkb1@163.com
（五）邮政编码：646207
特此通告。
AG真人国际官网董事会
2023年11月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为自己（公司）的股东代表，出席于2023年11月27日召开的AG真人国际官网2023年第一次临时股东大会集会，代表自己（公司）行使股东的权利、履行股东的义务。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 数： 委托日期： 股权持有卡（或股权账户卡）编码： 委托人对股东大会集会议程审议事项的投票指示： |