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AG真人国际官网（以下简称“公司”）决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会集会。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托署理人出席集会和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东。集会有关事项通知如下：

一、集会基本情况

（一）集会召集人：公司董事会。

（二）集会召开日期实时间：2024年6月28日（星期五）上午8:30。

（三）集会所在：四川省泸州市合江县临港街道公司集会厅。

（四）集会方法：现场方法。

二、集会审议事项

（一）审议《公司董事会2023年度事情报告》；

（二）审议《公司监事会2023年事情报告》；

（三）审议《公司关于2023年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《公司关于2023年度利润分派的议案》；

（五）审议《公司关于2024年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《公司关于2024年日常关联交易预计的议案》；

（七）审议《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》；

（八）审议《公司关于以聚碳酸酯装置部分资产向成都银行泸州分行提供典质担保的议案》；

（九）审议《公司关于变换、修订董事集会事规则的议案》；

（十）审议《公司关于变换、修订股东大集会事规则的议案》。

三、集会出（列）席人员

（一）截至2024年6月25日17:00成都托管中心有限责任公司挂号在册的公司全体股东。

（二）因故不可出席集会的股东，可委托署理人出席集会(授权委托书花样附后)。

（三）公司董事、监事、高级治理人员及董事会秘书。

四、集会挂号方法

（一）挂号手续：1.法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东挂号：自然人股东出席的，须持有持股凭证及自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权挂号期间及挂号所在：出席集会的股东请于2024年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行挂号：

1.四川省成都会二环路南三段15号AG真人国际官网大厦B座301室

电话：028-85109128，联系人：戢敏

2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼财务部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）从本次股东大会股权挂号开始日起至股东大会集会召开日止（即2024年6月26日-2024年6月28日），暂停公司股权变换业务。

（二）联系地点：四川省泸州市合江县临港街道

（三）联系人：公司董事会秘书刘舸

（四）联系电话：0830-5482488   0830-5482253  

电子邮箱：thgsfkb@163.com

（五）邮政编码：646207

特此通告。

　　                                                                                AG真人国际官网

                 董事会

　　                                                                                              2024年6月7日

附件：授权委托书